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 公司治理主管
設置公司治理主管
本公司 110 年
5 月 7
日經董事會決議通過設置公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能，目前由財務處副總經理邱麗雲兼任。
職權範圍
其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。
公司治理業務運作情形：
1.協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，及時通知董事會成員。
(2)提供董事所需之公司相關資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
(4)協助董事執行職務、提供所需資料並向安排董事會成員至少6小時進修課程。
(5)確認公司為董事會成員辦理「董監事及重要職員責任保險」，並向董事會報告。
2.協助董事會及股東會議程序之召開：
(1)擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，若董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
(2)會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
(3)協助各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。
(4)協助董事會及股東會之會議法遵事宜。
3.維護投資人關係
不定期更新公司網站資訊，使投資人即時了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，也維護全體投資人權益。
公司治理架構
董事會成員
本屆董事會成員於113年6月14日股東會改選，任期三年。
| 職 稱 |
姓 名 |
專業資格與經驗 |
| 董事長 |
嘉績百貨企業(股)公司
代表人：魏福全 |
中興大學企管研究所碩士，曾任中國農民銀行分行經理，合作金庫商業銀行分行經理，官田鋼鐵獨立董事，致和證券獨立董事，曾任千興不銹鋼特助及稽核，對公司及鋼鐵產業與金融業界熟悉。 |
| 董事 |
千興投資股份有限公司
代表人：王素珠 |
董事會女性成員之一，靜宜大學國貿系畢，曾擔任千碩金屬公司袐書，目前是金旺化工社會計經理，其學歷背景，對市場有高度的國際觀。 |
| 董事 |
千興建設股份有限公司
代表人：歐勳明 |
千興不銹鋼股份有限公司法人董事代表人，目前為台南市商業會理事，曾任台南市議員，熟悉產業脈動。 |
| 董事 |
楊偉正 |
Auckland University雙主修會計及電子商務，擔任過PRODAC N.V.亞洲區產品銷售代表及日康金屬企業產品經理，對鋼鐵業具有市場行銷經歷，其學歷方面更具有會計管理背景，目前現職為承穎貿易有限公司負責人兼執行長。 |
| 獨立董事 |
陳易泓 |
中華大學土木工程系畢，目前擔任不動產開發公司副理，曾擔任鋼鐵公司副廠長，具有鋼鐵及不動產之產業知識。 |
| 獨立董事 |
魏墘城 |
中興大學應用經濟學系碩士，曾任合作金庫商業銀行南台中分行 副理
合作金庫商業銀行雲林分行經理，有金融銀行管理背景。 |
| 獨立董事 |
楊孟翰 |
復旦大學法學學士，圓山國際開發(股)公司負責人，台南市本淵市地自辦重劃籌備會法務專員，官輝工程有限公司法務專員，對法律事務熟悉。 |
*113年7月4日千興建設股份有限公司代表人由葉彩雲更改為歐勳明
*113年11月25日千興投資股份有限公司代表人：王素珠、千興建設股份有限公司代表人：歐勳明辭職
審計委員會成員
審計委員會成員於113年6月14日董事會改選之，任期三年。
| 職 稱 |
姓 名 |
專業資格與經驗 |
| 獨立董事 |
楊孟翰 |
復旦大學法學學士，圓山國際開發(股)公司負責人，台南市本淵市地自辦重劃籌備會法務專員，官輝工程有限公司法務專員，對法律事務熟悉。 |
| 獨立董事 |
魏墘城 |
中興大學應用經濟學系碩士，曾任合作金庫商業銀行南台中分行 副理
合作金庫商業銀行雲林分行經理，有金融銀行管理背景。 |
| 獨立董事 |
陳易泓 |
中華大學土木工程系畢，目前擔任不動產開發公司副理，曾擔任鋼鐵公司副廠長，具有鋼鐵及不動產之產業知識。 |
薪酬委員會成員
薪酬委員會成員於113年6月26日董事會決議委任之，任期三年。
| 職 稱 |
姓 名 |
專業資格與經驗 |
| 獨立董事 |
楊孟翰 |
復旦大學法學學士，圓山國際開發(股)公司負責人，台南市本淵市地自辦重劃籌備會法務專員，官輝工程有限公司法務專員，對法律事務熟悉。 |
| 獨立董事 |
魏墘城 |
中興大學應用經濟學系碩士，曾任合作金庫商業銀行南台中分行 副理
合作金庫商業銀行雲林分行經理，有金融銀行管理背景。 |
| 獨立董事 |
陳易泓 |
中華大學土木工程系畢，目前擔任不動產開發公司副理，曾擔任鋼鐵公司副廠長，具有鋼鐵及不動產之產業知識。 |
公司規章
 
公司ESG永續報告書
公司治理與委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自105.6.23股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。
(一)
董事會運作情形：
113年6月14日-116年6月13日，
董事會開會 7 次，董事出席情形如下：
(113.6.14-)
|
職
稱 |
姓
名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
| 董事長 |
嘉績百貨企業(股)公司
代表人：魏福全 |
7 |
0 |
100% |
| 董事 |
千興投資股份有限公司
代表人：王素珠 |
5 |
0 |
100% |
|
董事 |
千興建設股份有限公司
代表人：葉彩雲 |
2 |
0 |
100% |
| 董事 |
千興建設股份有限公司
代表人：歐勳明 |
2 |
1 |
67% |
| 董事 |
楊偉正 |
7 |
0 |
100% |
| 獨立董事 |
陳易泓 |
7 |
0 |
100% |
| 獨立董事 |
魏墘城 |
2 |
5 |
29% |
| 獨立董事 |
楊孟翰 |
7 |
0 |
100% |
*113年7月4日千興建設股份有限公司代表人由葉彩雲改派為歐勳明
*113年11月12日千興建設股份有限公司代表人歐勳明、千興投資股份有限公司代表人王素珠辭任
111年董事會績效評估結果
112年董事會績效評估結果
(二)審計委員會運作情形：
113年6月14日-116年6月13日，審計委員會開會 6 次，獨立董事出列席情形如下：
| 職
稱 |
姓
名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
|
獨立董事 |
楊孟翰 |
6 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳易泓 |
6 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
魏墘城 |
2 |
4 |
33% |
(三)薪資報酬委員會運作情形：
113年6月26日-116年6月13日，薪酬委員會開會 4 次，獨立董事出列席情形如下：
| 職
稱 |
姓
名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|
獨立董事 |
楊孟翰 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳易泓 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
魏墘城 |
2 |
2 |
50% |
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